贵州警方摧毁一跨国地下钱庄 抓获犯罪嫌疑人35名
记者8日从贵州省公安厅获悉,在中国多地警方和越南警方的配合下,贵州省黔南布依族苗族自治州警方日前捣毁一跨国地下钱庄,境内外抓获犯罪嫌疑人35名,查封扣押冻结涉案资产1200余万元
黔南州警方经侦部门日前经综合分析研判,发现一地下钱庄犯罪团伙非法经营买卖外汇,严重扰乱金融市场秩序。
案侦发现,该团伙以“有渠道购买珍稀植物制品”为名,通过境内代理寻找客户,收取客户人民币后,以“对敲”方式向客户指定的越南银行账户支付越南盾,再通过越南银行账户支付购买珍稀植物制品,最后指派人员从越南走私珍稀植物制品入境以完成交易,从中赚取大额“对敲”手续费。其中,主要犯罪嫌疑人李某某、彭某某作为该犯罪链条的枢纽,长期活动在越南境内,给统一收网带来了诸多困难。
经细致研判,警方发现李某某、彭某某藏匿在越南,及时提请中国公安部将有关线索通报越南警方,请其对李某某、彭某某开展缉捕。越南警方在北宁省将李某某、彭某某抓获后,于广西友谊关口岸移交办案单位;与此同时,中国警方组织境内同步收网,共抓获犯罪嫌疑人35名,查封扣押冻结涉案资产1200余万元,有力斩断了这一走私、洗钱犯罪产业链条。
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