“跑腿赚快钱”？大学生兼职代购USDT竟被牵涉洗钱案，背后套路太深！
近日，一起令人唏嘘的案件引发关注：一位刚升大三的男生在网上寻找兼职时，被介绍从事一项“代购加密货币”的业务。
对方声称，这份工作轻松合法，只需帮忙代购USDT就能日赚五六百，还包交通补贴。操作流程也看似简单：对方将人民币打入该学生在内地的银行卡中，他只需乘地铁前往香港，在街边的USDT兑换店购买加密货币后转入指定钱包即可。
对方特别强调：“香港支持加密货币发展，做这个不违法。”学生上网查证后发现香港确实在推广虚拟资产，便放心接下了几单。初期确实顺利到账，他也一度觉得这份兼职“香得不行”。
然而好景不长，某天他的银行账户突然被冻结，他才意识到可能出了问题，萌生退意。但这时，对方却反咬一口，甩出聊天记录和转账截图，威胁说如果不继续配合就报警，称他是诈骗团伙的一员。
其实本质上，这是一起典型的洗钱行为。诈骗团伙通过大学生账户转移赃款，并借代购加密货币的方式“洗白”资金，然后转出境外。
律师表示，类似案件在近半年急剧增多。洗钱团伙正将目光精准锁定在大学生群体，利用他们的单纯和对高报酬的渴望，将他们包装成犯罪链条中的“无意识共犯”。
